Vụ buôn lậu kim cương: Khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC

Ngày 22-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về hành vi 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

22/07/2026 18:33

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994, trú phường Tân Hưng, TPHCM, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn); Trần Công (sinh năm 1975, trú phường Hạnh Thông, TPHCM); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994, trú phường Gia Định, TPHCM) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM).

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông vận chuyển trái phép về Việt Nam, để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Từ lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thúy Hằng đã bị Tòa án tuyên phạt án tù về các tội 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

TIN LIÊN QUAN